Вивели в тінь 200 мільйонів: СБУ заблокувала на Житомирщині великий конвертаційний центр

СБУ викрила і заблокувала на Житомирщині діяльність міжрегіонального конвертаційного центру. Через нього було виведено у тінь майже 200 мільйонів гривень упродовж 2020-2021 років.

Як повідомляє спецслужба, до організації центру причетні киянин і троє мешканців Житомирської області. 
 

"Вони займалися мінімізацією податків, легалізували доходи і переводили у готівку гроші для декількох десятків комерційних структур Житомирщини, Київщини і Донеччини. Зокрема, для виконання ланцюгових віртуальних операцій ділки використовували реквізити понад 40 підконтрольних їм комерційних структур із ознаками фіктивності. Деякі з них зареєстровані на жителів Донецької області. Слідчі СБУ перевіряють інформацію про можливе направлення частини готівки на фінансування терористичної організації "ДНР", – повідомляє пресцентр СБ України в Житомирській області.

Щоб перевести гроші у готівку, зловмисники залучили до сотні "дропів" (людей, які за винагороду погоджувалися оформити банківські картки для їх використання, як "транзитних").

"Формально ділки дотримувалися норм фінансового моніторингу: за одну операцію перераховували не більше 400 тисяч гривень", – зазначають в спецслужбі.

Правоохоронці провели 6 одночасних санкціонованих обшуків у фігурантів кримінального провадження. Під час них вилучено:
 

• бухгалтерську документацію;
• комп’ютерну техніку;
• печатки фіктивних підприємств;
• декілька десятків заяв від потенційних "дропів" на відкриття рахунків у банках;
• півтори сотні банківських карток підставних осіб.

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізосіб-підприємців).